Comunicazione importante

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in tema di Adeguata Verifica della Clientela, Diners Club Italia è tenuta a raccogliere le informazioni relative al Titolare Effettivo (ovvero persona fisica che detiene il 25%+1 del capitale sociale) necessarie per identificare adeguatamente i propri clienti.

Il legale rappresentante o titolare della società, dovrà compilare e firmare il modulo titolare effettivo aziende/esercenti, indicando:
- i suoi dati personali, qualora fosse il solo titolare effettivo della società
- i dati personali di tutti i titolari effettivi, qualora non fosse il solo titolare effettivo della società (nel caso di 3 titolari effettivi è necessario stampare e compilare un secondo modulo)
- i dati personali del proprietario effettivo, qualora non fosse lui stesso il titolare effettivo.

Per le aziende

Scarica il modulo Titolare Effettivo Aziende e compilalo in ogni sua parte. Il modulo firmato dovrà essere inviato quanto prima a Diners Club Italia:
- mezzo fax al numero 02. 3216.2321 oppure
- via email all’indirizzo This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Per gli esercenti

Scarica il modulo Titolare Effettivo Esercenti e compilalo in ogni sua parte. Il modulo firmato dovrà essere inviato quanto prima a Diners Club Italia:
- mezzo fax al numero 02.3216.2319 oppure
- via email all’indirizzo This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .