Modulistica

Privati

Aziende

PMI e Liberi professionisti

Esercenti

Domiciliazione utenze

Comunicazione importante

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in tema di Adeguata Verifica della Clientela, Diners Club Italia è tenuta a raccogliere le informazioni relative al Titolare Effettivo (ovvero persona fisica che detiene il 25%+1 del capitale sociale) necessarie per identificare adeguatamente i propri clienti.

Il legale rappresentante o titolare della società, dovrà compilare e firmare il modulo titolare effettivo aziende/esercenti, indicando:

  • i suoi dati personali, qualora fosse il solo titolare effettivo della società
  • i dati personali di tutti i titolari effettivi, qualora non fosse il solo titolare effettivo della società (nel caso di 3 titolari effettivi è necessario stampare e compilare un secondo modulo)
  • i dati personali del proprietario effettivo, qualora non fosse lui stesso il titolare effettivo.
Per le aziende

Scarica il modulo Titolare Effettivo Aziende e compilalo in ogni sua parte. Il modulo firmato dovrà essere inviato quanto prima a Diners Club Italia:

Per gli esercenti

Scarica il modulo Titolare Effettivo Esercenti e compilalo in ogni sua parte. Il modulo firmato dovrà essere inviato quanto prima a Diners Club Italia: