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Comunicazione importante

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in tema di Adeguata Verifica della Clientela, Diners Club Italia è tenuta a raccogliere le informazioni relative al Titolare Effettivo (ovvero persona fisica che detiene il 25%+1 del capitale sociale) necessarie per identificare adeguatamente i propri clienti.

Il legale rappresentante o titolare della società, dovrà compilare e firmare il modulo titolare effettivo aziende/esercenti, indicando:

  • i suoi dati personali, qualora fosse il solo titolare effettivo della società
  • i dati personali di tutti i titolari effettivi, qualora non fosse il solo titolare effettivo della società (nel caso di 3 titolari effettivi è necessario stampare e compilare un secondo modulo)
  • i dati personali del proprietario effettivo, qualora non fosse lui stesso il titolare effettivo.
Per le aziende

Scarica il modulo Titolare Effettivo Aziende e compilalo in ogni sua parte. Il modulo firmato dovrà essere inviato quanto prima a Diners Club Italia:

Per gli esercenti

Scarica il modulo Titolare Effettivo Esercenti e compilalo in ogni sua parte. Il modulo firmato dovrà essere inviato quanto prima a Diners Club Italia: